Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 650 milyon lira değerinde malvarlığı tespit edildiğini açıkladı.
(ANKARA) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 650 milyon lira değerinde malvarlığı tespit edildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence mekânları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenirken 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyal, belge ve diğer delil niteliğindeki eşyalara ilişkin de gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.
Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar tespit edildi. Şirketlerin ortaklık yapıları değişmesine rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular doğrultusunda, şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü incelendi.
Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor, soruşturma suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve malvarlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla devam ediyor.
Yorum Yap